Las investigaciones judiciales se centran en maniobras ilícitas que podrían involucrar sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, con el consiguiente impacto en la fuga de divisas.
La Justicia está en proceso de investigar la posible conexión entre la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, alegando la existencia de maniobras ilícitas que conducen a la evasión de divisas.
Según reportes de la Aduana, los fondos obtenidos indebidamente a tasas oficiales son desviados al extranjero.
La documentación descubierta durante las diligencias de registro en las instalaciones de Ivo Esteban Rojnica, conocido como «el croata», apunta a su participación en el traslado de estos recursos al exterior, según revelaron fuentes involucradas en el caso.
Se han identificado documentos en los que figuran destacados nombres y referencias relacionados con operaciones «TT» o «MEP», donde el destinatario o cliente se menciona como «Refinería Sudamericana».
La Aduana ya había presentado una denuncia en junio contra esta empresa por irregulares detectadas en 158 operaciones. Refinería Sudamericana se encontraba subfacturando exportaciones a Colombia y Perú, utilizando una empresa de fachada ubicada en los Estados Unidos que solo tenía vínculos comerciales con la exportadora. La intermediaria en cuestión se llama Sphere Trading LLC, y se comprobó que los valores declarados eran un 68% inferiores a los precios de mercado.
Además, Refinería Sudamericana enfrenta una denuncia adicional por intentar importar maquinaria usada como si fuera nueva, inflando así su valor.
La empresa opera desde su planta en Quilmes, dedicada a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos, y también dirige un hotel boutique de lujo en la Patagonia conocido como «Villa Beluno», que ofrece una amplia gama de servicios, desde bodas hasta retiros empresariales de alto nivel.
Las autoridades están investigando si las inversiones realizadas en este emprendimiento podrían estar relacionadas con las denuncias presentadas ante la justicia.
Adicionalmente, se están examinando los nombres de individuos que figuran en la serie de carpetas encontradas en el servicio de banca offshore operado por Ivo Esteban Rojnica, conocido como «el croata». La Aduana ha informado que entre los nombres de la lista se encuentran un empresario del sector azucarero, un directivo de un exclusivo country y un exfutbolista.
