Tras la polémica y denuncias, ordenaron levantar el secreto fiscal de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici.
La Justicia Federal ha emitido una orden para levantar el secreto fiscal y bancario en relación con Martín Insaurralde, ex jefe de gabinete de Buenos Aires, su ex esposa Jesica Cirio, y la modelo Sofía Clerici. Esta medida se tomó luego de la acumulación de dos denuncias que están siendo tramitadas en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
En una resolución de 10 páginas publicada por Infobae, el juez Ernesto Kreplak también solicitó informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la CNV, y a una docena de organismos públicos.
Además, se ha pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF) que consulte con sus contrapartes en España y Uruguay sobre posibles reportes de operaciones sospechosas de los tres implicados. El escándalo se destapó después de un viaje realizado en España, y se sugiere que en Uruguay se abrió una cuenta bancaria en el contexto del divorcio de Insaurralde y Cirio.
El juez solicitó a la AFIP toda la información relacionada con los tres imputados en los últimos diez años, incluyendo detalles específicos de la base informática E-FISCO con el mayor nivel de apertura disponible. También pidió un informe detallado sobre la composición y evolución patrimonial y financiera de Insaurralde, Cirio y Clerici por separado.
En Lomas de Zamora, hasta el momento, había dos causas abiertas, una iniciada a raíz de una denuncia del abogado Gastón Marano y otra posterior con la imputación de Cirio. En este último expediente, por lavado y evasión, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo Sofia Clerici por el viaje a Marbella.
Se han solicitado varias medidas de prueba, incluida la revisión de cámaras de seguridad en el aeropuerto internacional de Ezeiza para determinar si Insaurralde estaba solo al abordar un vuelo de Iberia. Además, se ha pedido la inhibición de los bienes para los dos imputados, la levantada de secretos fiscal, bancario y bursátil, así como todos los registros de propiedad.
La causa ha pasado al juzgado federal 2 de Lomas después de que el juez Federico Villena se inhibiera por «violencia moral». Kreplak decidió acumular este expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio.
Como parte de un protocolo en casos de lavado, Kreplak solicitó a la UIF informes urgentes sobre posibles reportes de operaciones sospechosas y otros documentos relacionados con las personas denunciadas. También pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Martín Insaurralde desde su ingreso como intendente hasta la actualidad.
En el cierre de la resolución, el juez aceptó la designación de los abogados que representarán a Insaurralde y solicitó que el defensor propuesto por Clerici acepte formalmente el cargo.
