La Afip realiza Allanamientos a Bancos, La Aduana lidera una operación con allanamientos a bancos, en la que se investiga la fuga de 400 millones de dólares a través de operaciones indebidas utilizando SIMIS falsas, según informó C5N este jueves. La maniobra consistió en simular importaciones mediante documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS) con el objetivo de enviar dólares al extranjero.
Guillermo Michel, a cargo del organismo, está dirigiendo una serie de allanamientos a 18 bancos en el centro de la ciudad hoy jueves. Esta investigación busca esclarecer prácticas ilegales en el uso de dólares para el pago de importaciones a través de permisos falsos.
La denuncia involucra a 176 empresas que presuntamente fugaron 400 millones de dólares a través de falsas importaciones utilizando el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Los allanamientos se llevaron a cabo simultáneamente en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
La acción está enmarcada en la causa 452/23 que se desarrolla en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha. La investigación se inició a partir de una denuncia de Aduana en febrero pasado.
La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consistió en simular importaciones con documentación y SIMIs falsas con el único propósito de fugar divisas al exterior.
«En resumen, simularon operaciones de importación, nunca importaron nada a Argentina y enviaron ilegalmente 400 millones de dólares al exterior», explicó Guillermo Michel, titular de la DGA, en una conferencia de prensa al mediodía.
La investigación surgió a partir de un análisis realizado por la Aduana, que comparó los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que las empresas presuntamente involucradas nunca realizaron en la práctica.
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se crearon empresas ficticias, y en otros casos, se ofrecía aumentar la capacidad económica y financiera a quienes enviaban las divisas. Muchas de las empresas allanadas eran «cáscaras», sin empleados ni capacidad económica y financiera para realizar los giros.
Además, una gran cantidad de estas empresas no estaban habilitadas como importadores o exportadores y fueron incluidas en la base de usuarios de comprobantes apócrifos, creadas exclusivamente para llevar a cabo esta conducta ilícita.
Las falsas importaciones se dirigieron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, principalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida. La Aduana informó la situación al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI).
Se detuvieron a dos personas en los allanamientos, además de incautar mercaderías. Las SIMIs falsas, que permitieron el giro de divisas, se realizaron con la colaboración del personal del sector de comercio exterior de varios bancos y financieras.
Michel confirmó que los directorios y gerentes de los bancos no están involucrados, pero sí empleados infieles de los sectores de comercio exterior. La causa se mantiene bajo secreto de sumario.
El titular de Aduana destacó que «hay tres causas más en distintos juzgados» relacionadas con el tema. La investigación reveló un patrón común entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EE. UU., que participaron en la maniobra, pero no se proporcionó más información debido al secreto de sumario.
Previamente, en mayo pasado, en una causa similar, alrededor de 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porteño para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de 5 millones de dólares. La DGA indicó que algunas de estas entidades estaban vinculadas con la venta irregular de celulares de alta gama y accesorios de telefonía.
